26 ноября 2001 г.
Банковская секция
Протокол встречи
| г. Москва |
26. 11. 2001 |
| Офис "Дельтабанк" |
начало 18 ч. 00 мин. |
Участники:
Ткаченко М., Лавинская Т., Грачева О., Колов А., Борисова Ю., Шитова С., Сорокин И., Молотковская Ю., Калугин Д., Киреева Т.
Я благодарю Марию Ткаченко за содействие в организации нашей встречи.
Доклады и обсуждения
1. Организация внутреннего контроля - совместное обсуждение
2. Порядок проведения встреч - доклад Лавинской Татьяны
Участники встречи определили тему нашей следующей встречи - "Нормативные документы, разрабатываемые Центральным Банком в свете 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ". Алексей Еременко - Руководитель Службы внутреннего контроля Моснарбанка Лимитед - любезно согласился предоставить информацию по данному вопросу. Предварительно дата следующей встречи 13 декабря 2001 года.
О месте проведения следующей встречи я сообщаю вам позже. Если у вас есть возможность организовать встречу в здании вашего банка, я буду очень вам признательна.
Я благодарю всех, кто смог принять участие в нашей уже очередной встрече. Надеюсь, что на нашу следующую встречу смогут прийти все, кто изъявил желание принять участие во встречах банковских внутренних аудиторов, но в силу обстоятельств не смог это сделать.