26 ноября 2007 г.
Финансовая секция
Протокол встречи
| г. Москва, М. Гнездниковский пер., д.4/2 |
26.11.2007 |
| Банковский Институт ГУ-ВШЭ |
начало в 19 ч. 00 мин. |
Во встрече приняли участие: Перминова А., Кузнецов С.В., Тимошкин А.В., Филатова Е.Ю., Савченко А.А, Ручкина Н.В., Сухоруков С.С., Сергеев А.Ю., Потапенко Е.А., Малюта Н.Е.
- Проведен Круглый стол на тему «Построение системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовых институтах».
В Круглом столе приняли участие:
- Beesley Julie – лицензированный бухгалтер и партнер отделения Deloitte в Австралии. Julie специализируется на финансовых преступлениях и является признанным в отрасли специалистом в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ);
- Chapman Aub – консультант, имеющий значительный опыт в области борьбы с финансовыми преступлениями.
| Руководитель финансовой секции |
Малюта Н.Е. |
----------------------------------------------
Рассылка новостей и других материалов по финансовой тематике членам ИВА осуществляется электронной почтой по отдельному списку получателей, дополнительно к общей рассылке для всех членов ИВА.
Для включения вашего адреса в лист рассылки, а также получения отдельных материалов, упомянутых в сводке мероприятий за 2002-2007 гг., желающим необходимо обратиться в координационный комитет секции. Обратите внимание, что распространение некоторых материалов может быть ограничено по техническим или юридическим причинам. Отдельные материалы направляются только членам ИВА.
Ваши предложения по совершенствованию работы ИВА, информацию о планирующихся мероприятиях, представляющих интерес для членов ИВА, вы также можете направлять в координационный комитет секции по адресу nmalyuta@mtu-net.ru.