Добрый день!
Подскажите, кому-нибудь приходилось оценивать риски отправки платежей на сегодняшний день?
Очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Пересмотрите это вопрос у себя.
Для примера поясню ситуацию. У нас "импортные" поставщики. Контракты с поставщиками длятся по 5 лет. Общение в основном в электронном виде. поставок много. В какой-то момент поставщики прислали доп. соглашение к контракту о смене банковских реквизитов.
Менеджеры подписали и отправили документ в в бухгалтерию.
На самом деле оказалось, что мошенники технически перехватили переписку и письма писались не нашими поставщиками, а мошенниками.
В результате отправился платеж по ложным реквизитам. Хорошо, что это была маленькая сумма и у нас качественный контроль сверок по платежам с импортными поставщиками.
При общении с финансовым директором другой группы компаний выяснился факт такой ситуации и по оплатам российским поставщикам.
Возможно у кого-то есть материалы по этой теме.Возможно у кого-то есть алгоритм решений по данному вопросу.
Буду рада помощи.
